公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
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公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
公安部 中国人民银行
公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
（2005年3月10日发布）
第一章 总则
第一条 为加强公安机关和中国人民银行(以下简称双方)对可交易线索核查工作的协作与配合，严厉打击洗钱等犯罪活动，制定本规定。
第二条 双方本着“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。
第三条 中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关。协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属中国人民银行职责的有关事项。
公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。
第四条 双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，由公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门归口管理。
第二章 联络协调机制
第五条 公安部经济犯罪侦查局(以下简称经侦局)和中国人民银行反洗钱局(以下简称反洗钱局)建立核查工作联络协调机制，每年召两次协调会议。遇重大、紧急情况或需要联合部署专项行动，可随时开临时协调会议。
各省、自治区、直辖市及其所辖地级市公安机关和当地中国人民银行分支机构也应建立核查工作联络协调机制，县(市、区)级公安机关和中国人民银行分支机构可根据当地实际需要，建立相应的联络协调机制。
第六条 协调机制的主要职责是加强双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，推动反洗钱及打击其他经济犯罪工作，维护国家的金融秩序稳定。
第七条 协调会议由双方轮流召集，轮值方负责会议的组织和筹备。
协调会议的主要内容是总结核查工作情况，制定工作措施和计划，研究重大、紧急案件的办理工作，交流有关反洗钱情报、信息。
会议结束后应撰写会议纪要，并各自报送上级主管机关和下发执行。
第三章 可疑交易线索的移送和核查
第八条 双方可建立联合督办制度。经侦局、反洗钱局对跨地区和重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办；各省、自治区、直辖市公安厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办。
第九条 双方建立情报会商制度。经侦局和反洗钱局每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。
第十条 反洗钱局可将符合下列条件之一以及经过情报会商确定的可疑交易线索及时移送经侦局：
(一)涉及金额在4000万元人民币或500万美元以上的可疑交易线索；
(二)涉及境外、涉嫌恐怖融资等可疑交易线索；
(三)其他认为需要移送经侦局的可疑交易线索。
第十一条 反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索前，应调取相关账户(如涉及到外汇交易，还应包括相应的外币账户)的交易材料，对账户及其交易的可疑点进行分析和研究，形成书面分析结论，并对账户开户人相关情况进行初步核查，掌握交易线索的背景情况。
反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索时，应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》(附件1)第一联，并附送可疑交易线索的调查报告，调查报告包括以下内容：
(一)可疑交易事实陈述(账户持有人的基本情况、交易款项、操作流程等)； (二)可疑交易分析意见；
(三)附件：涉嫌账户的开户资料、可疑交易明细账单、有关交易线索的贸易背景材料以及其他有关资料。
公安机关在对可疑交易线索进行调查过程中，如需账户交易情况等资料时，可请中国人民银行继续提供。
第十二条 经侦局接到反洗钱局移送的《可疑交易线索移送(反馈)表》及有关材料后，应及时部署有关公安机关经济犯罪侦查部门开展核查工作。核查工作结束后，经侦局应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》第二联，将核查结果反馈反洗钱局。
第十三条 对重大案件及经侦局转发的国(境)外警方协查案件线索，反洗钱局应依法协助配合公安机关办理查询业务。因侦查工作需要，经经侦局及反洗钱局同意后，公安机关可请求金融机构对涉案账户进行实时监控。
第十四条 公安机关向中国人民银行提出协助调查涉嫌洗钱和恐怖融资活动线索、资金账户交易、人员身份等情况时，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(附件2)第一联。中国人民银行在接到《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》后，应及时开展协助调查。调查工作结束后，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》第二联，及时将结果反馈给公安机关。
第十五条 各地公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门应每半年将移送和核查可疑交易线索的数量、处理结果逐级上报至经侦局和反洗钱局。案情重大的，应随时上报。经侦局和反洗钱局应对可疑交易线索核查情况进行分析和总结。
第四章 其他事项
第十六条 双方可研究有关信息共享的特别措施，共同研究开发可疑交易线索移送和核查系统，逐步实现可疑交易线索移送和反馈的电子化。
第十七条 公安机关可将案件办理中发现的反洗钱监管领域存在的问题通报中国人民银行，提出完善反洗钱监管、防范洗钱风险的建议。
第十八条 双方发挥各自的资源优势，共同组织培训活动。
第十九条 双方应加强宣传工作，利用电视、互联网、报纸等媒体，广泛宣传洗钱、非法买卖外汇、地下钱庄等违法犯罪活动的危害及社会影响较大的重大、复杂案件的办理情况。双方联合办理的案件需进行宣传报道的，应征得对方的同意。
第二十条 双方在国际反洗钱合作中密切配合，共同参与双边和多边国际交流活动。
第五章 附则
第二十一条 本规定由公安部、中国人民银行总行负责解释。
第二十二条 在执行本规定过程中遇到的问题，各级公安机关、中国人民银行分支机构应分别上报公安部和中国人民银行总行。
第二十三条 本规定自发布之日起施行。
附件：1．《可疑交易线索移送(反馈)表》(略)
2．《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(略)
长春南湖－－南岭新技术工业园区管理的若干规定
吉林省长春市人民政府
长春南湖－－南岭新技术工业园区管理的若干规定
长春市人民政府
第一条 为了加快长春市南湖－－南岭新技术工业园区的开发建设，使其成为外向型、开放型的科技经济特区，为社会主义现代化建设服务，根据国家有关规定，制定本规定。
第二条 长春南湖－－南岭新技术工业园区（以下简称南－－南园区）的范围是指以长春市南湖和南岭为中心，解放大路以南（含北侧的地质学院、吉林大学）、卫星路以北、伊通河以西、京哈铁路以东约三十平方公里的区域。
第三条 长春南湖－－南岭新技术工业园区管理办公室（以下简称南－－南园区办公室）是长春市人民政府管理南－－南园区的派出机构，其具体职责是；
一、制定南－－南园区的发展规划和年度发展计划，报长春市人民政府批准后组织实施；
二、按园区规划并依据有关法律、法规的规定统筹安排土地使用和审批新技术企业的基本建设项目；
三、负责南－－南园区内新技术企业的认定、复查工作；
四、筹集新技术发展基金；
五、长春市人民政府授予的其它职权。
第四条 在南－－南园区内兴办新技术企业，须向南－－南园区办公室提出申请。并提交有关生产经营范围、验资证明、机构编制、发展规划等资料，经审核批准后，发给认定证书；工商行政管理及其它有关部门对持有认定证书的，按规定优先办理手续。
第五条 新技术企业在南－－南园区内享受优惠政策。按自筹资金、自由组合、自主经营、自负盈亏的原则组建。
第六条 新技术企业应具备下列条件：
一、主要从事下列科技领域的新技术及其产品的研究、开发、生产、经营活动：
1、电子信息技术及其产品（包括光电子学、微电子学和各类信息处理软件）；
2、光、机、电一体化技术及其产品；
3、生物工程技术及其产品；
4、新材料技术及其产品；
5、新能源技术及其产品；
6、新药物、精细化工技术及其产品；
7、其它能带来高经济效益的新技术及其产品。
二、拥有自有资金二万元以上，有固定的工作场所，具备相适应的的仪器、设备和完善的企业规章制度。
三、新技术企业的负责人必须是科技人员，并不得在其它企事业单位兼任负责人。
四、新技术企业中具有中专以上学历的专业技术人员数量不得低于在册职工总数的百分之三十；具有大专以上学历的专业技术人员数量不得低于在册职工总数的百分之二十。
第七条 下列企业优先办理认定手续：
一、南－－南园区内已建立的科技企业；
二、在南－－南园区内的科技人员、科研单位、大专院校领办、创办、合办的科技企业；
三、外向型的或外商投资的科技企业。
第八条 在南－－南园区内，已核减全部事业费实现经费自给的科研单位，在保证继续承担和完成国家下达的科研任务的前提下，具备新技术企业认定条件的，可以整编制地转为新技术企业。
第九条 新技术企业必须不断推出新技术、新产品。其技术性收入从开办的第三年起，不得低于总收入的百分之三十（原有企业被认定为新技术企业的，其技术性收入第一年不得低于总收入的百分之二十，第二年不得低于总收入的百分之二十五），其留利用于科学研究的经费不得低于
总销售额的百分之三。
第十条 新技术企业成批量生产的新产品（其作为新产品的期限为三年）产值须占该企业工业产值的百分之五十以上。
第十一条 在南－－南园区内不得从事污染环境又无切实治理措施或属于国家禁止和限制生产的产品的开发。
第十二条 新技术企业每年初应向南－－南园区办公室上报年度计划，并按季上报执行情况。
第十三条 新技术企业出现合并、分立、转户、迁移、扩大经营范围、歇业、停业等情况时，须报南－－南园区办公室批准，并按规定向有关部门办理手续。
第十四条 新技术企业从事整进整出的商品批发、零售业务以及非技术性服务的，不享受南－－南园区给予新技术企业的优惠待遇，所得收入应单独记帐。
第十五条 南－－南园区办公室对新技术企业每年按该企业上年度的研究、开发、生产、经营情况，依据规定的认定条件进行复查，对不符合规定或弄虚作假的，取消其享受的新技术企业的待遇。
第十六条 本规定所指的新技术企业技术性收入是指从事科学研究、技术开发、技术咨询、技术转让、技术入股、技术服务、技术培训、技术承包、技术工程设计和承包所得收入以及中间试验产品及新产品销售后除成本外的增值部分收入。
第十七条 本规定第六条第一款所列各项新技术及其产品的细目，由南－－南园区办公室编制，并可根据国内外新技术的发展情况，加以补充和调整。
第十八条 本规定自公布之日起施行。
1989年4月20日
舟山市人民政府办公室关于印发舟山市安全度汛责任制考核办法的通知
浙江省舟山市人民政府办公室
舟山市人民政府办公室关于印发舟山市安全度汛责任制考核办法的通知
各县（区）人民政府，市政府直属有关单位：
《舟山市安全度汛责任制考核办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
二○○四年五月九日
附件： 舟山市安全度汛责任制考核办法
为切实做好防汛防旱防台工作，加强对安全度汛工作的考核，按照市政府与各县（区）及有关单位签订的《安全度汛责任书》要求，特制订本考核办法。
一、考核对象
考核对象为与市政府签订《安全度汛责任书》的4个县（区）政府和市属有关单位。
二、考核内容
（一）县（区）考核
1.制订完善“县（区）防台风预案”，并于当年台汛前由县（区）人民政府批准执行。制订的预案突出重点，有可操作性，并严格按预案程序执行。（10分）
2.把确保人员生命安全放在首位，及时转移危险区内的人员，无人员伤亡事故发生。城区广告牌、街道树及在建高层的安全防范措施落实，无伤人事故发生。（15分）
3.加强对辖区内水库、山塘的安全管理，小（二）型以上水库按规定落实水库专职管理人员，建立大坝巡查制度及各项管理制度，确保水库在防御标准内不垮坝；建立健全标准海塘管理机构，落实人员经费, 确保海塘在防御标准内不缺口。（15分）
4.船只安全避风的措施落实，管理到位，无因不服从命令，而造成沉船事故的发生。（8分）
5.无大面积、长时间停水、停电、停气和通讯中断事故发生，确保港口、码头安全，公路畅通，出现险情及时抢险。（8分）
6.做好水库、河道、矸闸的防洪调度，城区无大面积内涝、农田无大面积长时间受淹灾害发生。（8分）
7.做好小流域及地质灾害的预防工作，无重大地质山洪灾害事故发生。（8分）
8.服从市三防指挥部的统一调度指挥。防汛物资储备到位，草麻袋、应急灯、救生衣等储备在指定地点。抢险队伍、车辆落实，一有险情，立即投入抢险。（10分）
9.及时、准确上报险情、灾情及组织抗台情况，台风灾害过境后及时上报灾损情况；有突发灾害情况随时上报。（10分）
10.汛期值班人员到位，无其他重大安全度汛责任事故发生（8分）
（二）成员单位考核
1.制订完善本单位、本系统“防台风预案”。制订的预案重点突出，有可操作性，并严格按预案程序执行。 （15分）
2.把确保人员安全放在首位，及时转移危险区内的人员，无人员伤亡事故发生。（15分）
3.服从市三防指挥部的统一调度指挥。防汛物资储备到位，草麻袋、应急灯、救生衣等储备在指定地点。（10分）
4.组织抢险队伍，落实人员、车辆等，一有险情，立即投入抢险。（10分）
5.及时、准确上报灾情及组织抗台情况，台风灾害过境后及时上报台损情况；有突发灾害情况随时上报。（10分）
6.台汛期有专人昼夜值班，落实各项防台风责任，无其他重大安全度汛责任事故发生。（10分）
7.结合各单位的安全度汛责任考核内容进行考核评分，（30分）
三、考核方法
1.考核时限为从签订责任书开始的一年内；
2.按照考核内容采取百分制的方式分别赋分；
3.建立市安全度汛责任考核组，考核组由市政府办公室、市三防办公室和各县（区）及有关单位人员组成，每年4月中旬组织对签订《安全度汛责任书》的县（区）和单位进行考核；
4.被考核的县（区）及单位在4月底前先进行自查、自评，并将自评结果报市三防办公室，在此基础上，再由市考核组进行实地考核打分。
5.市考核组要以文件和各项台帐记录为依据，结合实地检查综合打分，考核结果报市三防指挥部领导审定。
四、奖惩措施
1.考核评定总分在90分以上的为优秀，71-89分为良好，70分以下为不合格。
2.凡在台风侵袭时发生人员死亡3人以上的单位，或因指挥失误造成重大财产损失的考核均为不合格。
3.对考核为优秀的县（区）和单位的安全度汛责任人、分管领导和防办人员给予适当奖励。
4.考核为不合格的县（区）和单位必须限期整改，并在全市进行通报批评；对限期内未整改的县（区）和单位将按有关责任追究的规定执行。
五、本考核办法由市三防指挥部办公室负责解释。
